Письмо из налоговой получил...

[tour534]

Могут и запрос в банк отправить, вопрос лишь в мотивации налоговых инспекторов или, если хотите в сумме штрафа.
Сейчас же ходят по квартирам, которые сдаются.

[Tritri]

tour534, запрос из России в латышский банк??? С чего ему отвечать на такой запрос?

И что мне, как владельцу ВНЖ, мешает открыть бесконечное кол-во счетов в других латышских банках, закрыв счет в единственном, который я "засветил" в налоговой?

[tour534]

Почему бы и не запросить? Подпишут какое нибудь соглашение...

Об открытии дополнительных счетов, может и вариант.

[Tritri]

А почему лытышский банк должен раскрывать конфиденциальную информацию о своих клиентах? Я же не нахожусь под уголовным или административным процессом.

И во сколько банков будет отправляться запрос? Во все банки мира? Ведь я могу открыть счет не только в Латвии. Если я не "засвечу" этот новый счет где-то в России, то найти его нереально!

[tour534]

В какой банк посылать запрос они уже и так теперь знают, вы же делали уведомление.
Будет ли латышский банк сообщать о вашем счете? Может и будет.

Например, по аналогии о сообщении о ВНЖ, введут наказание, уголовное или административное. Вот вам и основание.

[Tritri]

tour534, наказание за что?

Ну закрою я там счет. Открою в другом банке. Все латышские одинаково убогие. Причем Риетуму, который лично у меня засвечен, далеко не самый лучший. Думаю, когда я их поставлю перед фактом того, что либо я от них ухожу и уношу деньги, либо они правильно отвечают на возможный запрос из РФ, то я считаю, они выберут правильный вариант.

[tour534]

tour534, наказание за что?

за "искажение" информации о наличии счета в зарубежном банке....

Tritri, я также как и вы обеспокоен информацией из приведенной вами статьи.

Но я вам привел всего лишь пример, что если государство захочет вас наказать за то, что вы не сообщили ему об открытом счете, оно это сделает, можете не сомневаться.

[Tritri]

tour534, я уже сообщил об открытии. Судя по тому, как принималось это заявление, у меня есть сомнения, что эта информация куда-то попала (кроме мусорной корзины). Примерно также принимались заявления о ВНЖ = профанация.

Но я лично задумался над тем, чтобы закрыть засвеченный счет и честно об этом сообщить налоговой. Меня это вообще никак не ущемит.

[tour534]

Пока это самое простое решение.

[Tritri]

valerex, лучше в другой банк. Рекомендую SEB.

[valerex]

А вот интересно можно закрыть и выслать справку доверенному лицу в РФ, чтобы в ФНС сходил? Не хочется пол-планеты облетать чтобы справочку сдать...
Местный банк может дать справку на русском языке?

[puteshestvennik61]

valerex,
Valerex, заявление носит уведомительный характер.
Никаких подтверждающих документов не требуется (пока).
За Вас его может сдать кто-то другой (подается на ресепшене тетеньке).
Вот, получить назад с отметкой (такой же штампик как при уведомлении об открытии счета)через 5 раб.дней уже нужна доверенность.

[valerex]

Ну так может тогда и не закрывать?
Мне просто очень интересна реакция местного банка, когда ему придет запрос из РФ, а есть ли у такого-то гражданина РФ у вас счет? Да то же самое, если бы из Пхеньяна пришло, реакция была бы та же...
Мне кажется - просто выкинут в корзину и все.
А вот если бы из Брюсселя... С низкого старта бы начали рыть.

[Tritri]

С форума Ведомостей:

О, я каждый квартал занимаюсь этой развлекухой для юридического лица! Физику отчитываться в те же сроки будет просто невозможно! Да и непрофессионалу подготовить такую отчетность крайне сложно. В отчете надо указать движение денежных средств по счету в разрезе кодов валютных операций согласно Инструкции ЦБ. Даже я иногда путаюсь, какой код валютной операции присвоить, хотя уже не первый год эти отчеты составляю. Кстати, нотариусы отказываются заверять переводы банковских выписок без подписей операционистов и печати банка, так что физикам придётся не только получать каким-то образом оригиналы банковских выписок (вместо того, чтобы сформировать их в интернет-банке, как делает весь продвинутый мир), но и договариваться с иностранным банком о том, чтобы их представители эти выписки подписывали и ставили печать банка.

Нужно выяснить, если соглашение Латвия-РФ о взаимодействии по обмену информации по банкам.

[valerex]

http://www.freecity.lv/biznes/2599/