Латвия - вне подозрений... или нет?

По сообщению РИА "Новости", Центральный банк РФ исключил Латвийскую Республику из перечня стран и территорий, к которым применяется Указание ЦБ от 12 февраля 1999 года "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства". Как сообщил во вторник департамент внешних и общественных связей Банка России, ЦБ продолжает работу по изучению возможности исключения из этого списка других государств и территорий. Указание ЦБ об исключении Латвии из данного списка вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России". В то же время подразделение финансовой разведки Латвии намерено подписать соглашение о сотрудничестве и обмене информации с Комитетом по финансовому мониторингу (финансовой разведкой) России. Сейчас стороны согласовывают форму соглашения, которое может быть подписано до осени 2003 года. ПФР Латвии, также как и КФМ России, входит в международную группу "Эгмонт", объединяющую финансовые разведки около 70 стран. Членство в группе "Эгмонт" позволяет ПФР запрашивать информацию о подозрительных финансовых операциях своих резидентов у других стран, входящих в группу, а также в ответ предоставлять информацию о банковских транзакциях (страховых операциях, операциях на рынке ценных бумаг и т.д. ), инвестиционных операциях, носящих подозрительный характер и совершенных нерезидентами или иностранными компаниями. [ По материалам российских СМИ ]